Новости
Отправить рукопись
Главная / Журналы / Московский экономический журнал / Том 4 Номер 3 / ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ: ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ УСИЛЕНИИ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ: ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ УСИЛЕНИИ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Отправить рукопись
Цитировать
Цитирований:

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ: ОЦЕНКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ОБ УСИЛЕНИИ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Иванов Николай Александрович 1
Авторы:
1.  Тамбовский государственный технический университет

Россия
Тип:
Статья
DOI:
https://doi.org/10.24411/2413-046Х-2019-13028
Страницы:
с 28 по 28
Статус:
Опубликован
Получено:
07.03.2019
Одобрено:
15.03.2019
Опубликовано:
25.03.2019
Язык материала:
английский
Ключевые слова:
обналичивание денежных средств, противодействие отмыванию денег, ПОД/ФТ, комплаенс-риски, финансовый мониторинг, коммерческие банки
Аннотация и ключевые слова
Аннотация (русский):
Актуальность данной темы заключается в том, что в экономике любого государства в случае незаконно получения и легализации отмывания денежных средств приводит к развитию преступного бизнеса, а также негативно влияет: экономические, политические, социальные и моральные аспекты, подрывающие финансовые основы страна. В современных условиях уязвимость мировой и национальной экономик к их использованию в легализации преступных доходов и финансировании терроризма возрастает. В соответствии с рекомендациями ФАТФ и методологии Россия должна постоянно оценивать риски отмывание денег (ОД) и финансирование терроризма (ОФ) с цель создания адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз для финансовой системы и экономики, а также негативные последствия этих актов, также правительство должно разработать адекватные смягчающие меры. Методы рассмотренные в статье способствуют созданию в России качественного, мощного, правового механизма, направленного на борьбу с финансированием терроризма. Вышесказанное обусловило актуальность и выбор темы данной статьи. Цель исследования - теоретически оценивать риски отмывание денег (ОД) и выявить проблемы системы финансового контроля в области противодействия отмыванию денег.

Ключевые слова:
обналичивание денежных средств, противодействие отмыванию денег, ПОД/ФТ, комплаенс-риски, финансовый мониторинг, коммерческие банки
Текст
The relevance of this topic is that in the economy of any state in the case of illegal receipt and legalization of money laundering leads to the development of criminal business, as well as a negative impact: economic, political, social and moral aspects that undermine the financial foundations of the country. In modern conditions, the vulnerability of the world and national economies to their use in the legalization of criminal proceeds and the financing of terrorism is increasing. In accordance with the FATF recommendations and methodology, Russia should constantly assess the risks of money laundering (ML) and terrorist financing (ML) in order to create an adequate understanding at the national level of the risks and threats to the financial system and economy, as well as the negative consequences of these acts, and the government should develop adequate mitigating measures. The methods considered in the article contribute to the creation in Russia of a high-quality, powerful, legal mechanism aimed at combating the financing of terrorism. The above has determined the relevance and choice of the topic of this article. The purpose of the study is to theoretically assess the risks of money laundering (ML) and to identify the problems of the financial control system in the field of combating money laundering.
Список литературы

1. Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма»;

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 476-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)»;

3. Федеральный закон Российской Федерации "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10. 2002г. № 127 - ФЗ;

4. Федеральный закон Российской Федерации от 06.07.2016г. № 374-ФЗ о внесении изменений в закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»

5. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. - 13.08.2001. - № 33 (часть I). - ст. 3418.

6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 15.07.2002. - № 28. - ст. 2790.

7. Волков, Ю.Л. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (региональная ситуация) / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танюшева // Деньги и кредит. - 2015. - №7. - C. 48-51.

8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая: офиц. текст от 31.07.1998 № 146-ФЗ в ред. от 28.12.2013 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 3.08.1998. - № 31. - Cт. 3824.

9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: офиц. текст от 18.12.2001 № 174-ФЗ в ред. от 3.02.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 24.12.2001. - № 52 (часть первая). - ст. 4921.

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: офиц. текст от 30.12.2001 № 195-ФЗ в ред. от 12.03.2014 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. - 7.01.2002. - № 1 (часть 1).

© e-integral.ru
Поддержка Powered by Editorum,  Инструкции
Войти или Создать
* Забыли пароль?